公司治理概述

未势能源（简称“公司”）历经3年内部孵化，于2019年4月15日由长城控股集团发起设立，注册资本4.5亿元人民币。公司致力于让驱动世界的力量回归自然，以可再生能源推动人类可持续发展。

自2021年底以来，公司已完成两轮私募融资，累计融资超14亿元人民币，注册资本达到近8亿元人民币。通过融资，成功引入京津冀产业协同发展投资基金、中建材新材料基金、人保科创股权投资基金、建信领航发展基金等战略投资者，持续优化公司股东构成，进一步改善法人治理结构，强化公司治理内生动力，提高经营效率，构建公司治理良好生态。目前，公司已开启B+轮融资进程，IPO合规准备也在稳步推进中。

股东会是公司最高权力机构，对修改章程、增资、利润分配、选举更换董事监事等重大事项作出决策。

董事会是公司决策机构，向股东会负责，行使公司战略管理和经营管理决策权，确保股东价值最大化。

股东会

股东会是公司的最高权力机构，目前由17名法人及个人股东组成

股东会的主要职责为：

• 决定公司的经营方针和投资计划；
• 决定公司的经营方针和投资计划；
• 选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
• 审查批准董事会的报告；
• 审查批准监事的报告；
• 审查批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
• 审查批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
• 对公司增加或者减少注册资本作出决定；
• 对发行公司债券作出决定；
• 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；
• 修改公司章程。

董事会

董事会为公司决策机构，向股东会负责。目前董事会由5人组成，包括董事长兼执行董事张天羽、执行董事兼总裁CHEN XUESONG、非执行董事唐海锋、杜硕和孙洁。

董事会的主要职责为：

• 召集股东会会议，并向股东会报告工作；
• 执行股东会的决议；
• 决定公司的经营计划和投资方案；
• 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
• 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
• 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
• 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
• 决定公司内部管理机构的设置；
• 决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘副总经理、财务负责人及其报酬事项；
• 决定聘用或解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
• 制定公司的基本管理制度。